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    曝料臺
    黃石警方破獲特大虛開增值稅專用發票案 挽回稅款8.3億余元
    來源:黃石市公安局 | 作者:hsspw | 發布時間: 2021-03-22 | 1353 次瀏覽 | 分享到:

    通訊員 王軍紅 王佳非法騙取他人身份證信息、四處注冊空殼貿易公司、公開售賣貿易公司增值稅專用發票……319日,黃石市公安局對外通報,該局經偵支隊從黃石一家貿易公司相關人員“失聯”線索入手,通過一年多深入追查,偵破了一起涉及全國多地,虛開發票11萬余張,虛開稅額高達8.3億余元的特大虛開增值稅專用發票案,并在河南和湖北等地,抓獲張某東、劉某嶺、趙某珺等6名犯罪嫌疑人。

    商貿公司人員不見了

    疑似虛開發票后逃跑

      20181月,在黃石城區,一家商貿公司成立了。隨后,其法人代表來到黃石市稅務局,辦理稅務登記手續,領取了75份增值稅專用發票。

    此后,這家商貿公司將75份發票全部對外開出,應繳稅款121萬余元,但該公司卻再無任何申報納稅或領取發票行為。

    2019年,黃石稅務部門察覺異常后,派人上門對該公司進行核查,發現這家公司并未在工商登記的辦公地址辦公。不僅如此,該公司相關人員也無法聯系上,疑似走逃(失聯)。

      2019118日,黃石市稅務局將這一線索移交黃石市公安局,局經偵支隊隨即展開調查。經過初步調查,民警發現這家商貿公司僅在領取發票當日,向黃石稅務機關繳存了4000余元的稅款,此后再無繳納稅款行為。

      民警分析,這可能是一起利用開辦空殼公司,對外虛開增值稅專用發票的違法犯罪行為。而此前嫌疑人繳存的4000余元稅款,則是為延緩虛開被發現,采取的掩人耳目手法。

    注冊204家空殼公司

    虛開增值稅發票11萬余份

      20191230日,經偵支隊對此立案偵查。民警又發現黃石另一家公司也存在同樣行為,在開具43份增值稅專用發票后,疑似走逃(失聯),該公司應繳稅款69萬余元。

      民警對這兩家公司登記的法人代表進行調查,發現兩家公司的法人代表分別為湖北恩施人楊某和黃某。民警找到楊某和黃某時,兩人均稱根本不知道辦公司一事,因為曾有欠款,此前準備在網上辦理貸款時,將身份證提供給了一名自稱代辦網上貸款業務的男子,但因貸款最終沒能辦下來,也就不了了之了。

      不過,楊某和黃某提供了一個細節,就是在辦理貸款過程中,曾有一名男子開著一輛河南號牌的現代轎車,帶著他們兩人來到黃石稅務機關,但具體辦理了什么,他們也不太清楚。由于最終貸款沒能辦下來,這名男子給了楊某和黃某各4000元錢,作為來黃石的路費和開銷費用,雙方也就沒有了往來。

      根據楊某和黃某提供的信息,民警對案發時間段在黃石通行的河南籍車輛進行調查,最終鎖定該商貿公司幕后實際控制人為河南男子張某東。

      民警順藤摸瓜,很快確定同為河南人的劉某嶺及張某東的女朋友趙某珺,也有重大嫌疑。

      此外,民警還查實,為張某東等人以代辦貸款形式“拉人頭”,非法騙取他人身份證信息,注冊空殼公司的嫌疑人,系湖北人陳某虎、楊某更等。

    民警發現,這些人虛開公司增值稅專用發票,然后售賣給受票單位獲取利益,共在全國各地注冊了204家空殼公司,涉及到全國31個省220個市,進銷項發票共計11萬余張,抵扣稅款8.3億余元。

    隨著案情慢慢清晰,黃石市公安局立即向公安部經偵局、湖北省公安廳上報了這一重大案情。

    虛開發票團伙被一鍋端

    警方追回稅款8.3億余元

      從202073日至今年1月,黃石市公安局在公安部的統一部署下,先后到河南尉氏,湖北恩施、襄陽等地,將犯罪嫌疑人張某東、趙某珺、劉某嶺、楊某更、陳某虎等抓獲。

      經過民警審訊,一條注冊空殼貿易公司、虛開增值稅專用發票、倒賣增值稅專用發票牟利的利益鏈條顯現出來。

      張某東、趙某珺、劉某嶺、楊某更等人發現,注冊空殼貿易公司,然后虛開增值稅專用發票,再對外售賣給受票單位或代開發票公司,可以從中牟利。于是,他們從網上找到了陳某虎等人,他們通過“拉人頭”的方式,給張某東等人非法提供他人身份證信息,并為其在全國各地注冊商貿公司。

      隨后,他們在短時間內,將增值稅專用發票開出,再賣給受票單位或代開發票公司,從中牟利。雖然這些空殼商貿公司在開票后不會去稅務機關繳稅,但因其公司注冊登記手續合規,且前期已經繳存了少量稅費,稅務機關一時間無法查處,待稅務機關發現時,受票單位也已經成功抵稅,這就使得其買賣能夠成功,從而造成國家稅款損失。

      了解,在公安部統一指揮下,全國各地公安機關和稅務部門配合,對已查實的3891家受票單位已抵扣稅款作出稅款轉出決定,追回全部稅款8.3億余元,為國家挽回巨額損失。

      目前,此案已經移送檢察機關審查起訴。

      公安機關提醒廣大公司負責人,公司的貿易交易一定要合法進行,開具發票更要合法合規,不要走旁門左道,花錢代開買票,一旦遇到此類情況,公司得不償失。同時,也提醒代辦公司,要加強對從業人員的管理,發現問題及時處理。

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